Nous fournissons en particulier des services dans les domaines suivants :
- Gouvernance et organisation adéquate des intermédiaires financiers
- Surveillance consolidée
- Lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme et la corruption
- Conformité fiscale des avoirs
- Enquêtes pénales et entraide judiciaire internationale
- Lutte contre la fraude
- Avoirs en déshérence
- Suitability et appropriateness
Dans nos domaines de compétences nous acceptons des mandats de :
- Conseil et expert pour le traitement de questions particulières
- Analyse de l’organisation interne et réorganisation
- Examen des processus de conformité et élaboration de politique compliance
- Elaboration de la stratégie réglementaire et d’analyse de risques
- Support en matière de formalisation du système de contrôle interne
- Assistance dans la gestion de contraintes réglementaires et de coaching de Direction
- Outsourcing de la fonction compliance (phase de transition et/ou à temps partiel)
- Formation interne
- Assistance dans le traitement de affordable paper demandes de licences auprès des régulateurs
- Traitement de situation de crise en matière réglementaire et d’intervention d’urgence
- Investigation interne
- Membre de conseil d’administration et de comité d’audit