Services

Nous fournissons en particulier des custom essay writing services dans les domaines suivants :

  • Gouvernance et organisation adéquate des intermédiaires financiers
  • Surveillance consolidée
  • Lutte anti-blanchiment, contre le financement du terrorisme et la corruption
  • Conformité fiscale des avoirs
  • Enquêtes pénales et entraide judiciaire internationale
  • Lutte contre la fraude
  • Avoirs en déshérence
  • Suitability et appropriateness

Dans nos domaines de compétences nous acceptons des mandats de :

  • Conseil et expert pour le traitement de questions particulières
  • Analyse de l’organisation interne et réorganisation
  • Examen des processus de conformité et élaboration de politique compliance
  • Elaboration de la stratégie réglementaire et d’analyse de risques
  • Support en matière de formalisation du système de contrôle interne
  • Assistance dans la gestion de contraintes réglementaires et de coaching de Direction
  • Outsourcing de la fonction compliance (phase de transition et/ou à temps partiel)
  • Formation interne
  • Assistance dans le traitement de affordable paper demandes de licences auprès des régulateurs
  • Traitement de situation de crise en matière réglementaire et d’intervention d’urgence
  • Investigation interne

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